证券代码：600927           证券简称：永安期货        公告编号：2025-043

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月10日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于成立审计部的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日