证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。
鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案，并同意第三届董事会延期换届。
公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程（2024年11月）》等相关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
同时，因2024年年度股东大会取消《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程（2025年5月修订）》尚未生效，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2025年6月20日
3、 股东大会股权登记日：
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
2、 取消议案原因
鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案，并同意第三届董事会延期换届。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年6月20日 15点00 分
召开地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2025年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海南方模式生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-039
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告。孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务，其所负责的工作已妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙蕊女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2025年6月17日
