证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-035

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　（下转C31版）