证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2025-24

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年6月11日 (星期三) 14:30。

　　网络投票时间：2025年6月11日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月11日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日9:15～15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

　　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共358名，代表股份460,977,337股，占公司有表决权股份总数的47.4812%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股份362,356,726股，占公司有表决权股份总数的37.3231%；参与网络投票的股东共计346人，代表股份98,620,611股，占公司有表决权股份总数的10.1580%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》。

　　总表决情况：

　　同意459,329,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424％；反对1,493,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3240％；弃权154,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,028,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9569％；反对1,493,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8515％；弃权154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意459,319,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6404％；反对1,500,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256％；弃权156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,018,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9451％；反对1,500,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8604％；弃权156,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意459,329,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6425％；反对1,491,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3235％；弃权156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,028,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9572％；反对1,491,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8486％；弃权156,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1942％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意459,402,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6584％；反对1,395,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3028％；弃权178,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,102,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0483％；反对1,395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7302％；弃权178,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2215％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案的提案》。

　　总表决情况：

　　同意459,313,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6390％；反对1,505,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3265％；弃权158,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,012,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9376％；反对1,505,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8657％；弃权158,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　6、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案》。

　　总表决情况：

　　同意459,273,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6304％；反对1,538,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3338％；弃权165,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,973,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8882％；反对1,538,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9072％；弃权165,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2045％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　总表决情况：

　　同意459,321,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6408％；反对1,533,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326％；弃权123,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意79,020,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9474％；反对1,533,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9002％；弃权123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。

　　表决结果：本提案获得表决通过。

　　8、审议通过《关于公司董事薪酬的提案》。

　　总表决情况：

　　同意458,844,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5374％；反对1,982,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4301％；弃权149,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,544,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3569％；反对1,982,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4576％；弃权149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。

　　表决结果：本提案获得表决通过。

　　9、审议通过《关于公司监事薪酬的提案》。

　　总表决情况：

　　同意459,174,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090％；反对1,652,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3585％；弃权149,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,874,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7659％；反对1,652,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0485％；弃权149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。

　　表决结果：本提案获得表决通过。

　　10、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿方案的提案》。

　　总表决情况：

　　同意198,725,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1001％；反对1,637,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8166％；弃权167,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3000％；反对1,637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3216％；弃权167,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3784％。

　　表决结果：本提案获得表决通过。

　　上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京海润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月十一日