证券代码：688287          证券简称：*ST观典        公告编号：2025-030

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司10.35%股份的股东李振冰先生向公司董事会提议公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），在2024年年度股东大会中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均需在股东大会上回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下：

　　1、投保人：观典防务技术股份有限公司

　　2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）

　　4、保费费用：不超过人民币25万元（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/每期（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　

　　证券代码：688287        证券简称：*ST观典        公告编号：2025-029

　　观典防务技术股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年6月20日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：李振冰先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.35%股份的股东李振冰先生，在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司2024年年度股东大会召集人（董事会）于2025年6月10日收到公司股东李振冰先生书面提交的《关于提请增加观典防务技术股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议在本次年度股东大会中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司股东会规则》有关规定，提交至公司拟于2025年6月20日召开的2024年年度股东大会审议。

　　上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年6月20日 14 点 00分

　　召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年6月20日

　　网络投票结束时间：2025年6月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和2025年6月12日披露的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-029）。

　　公司将于2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：高明

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　观典防务技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。