证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年6月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年6月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟终止募投项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，并将募投项目剩余募集资金8,972.45万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
本议案序号1至序号7尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-040
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年6月11日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2025年6月12日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-041
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次终止的募投项目名称：年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目
● 剩余募集资金安排：将募投项目剩余募集资金8,972.45万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2025年5月31日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币 万元
截至2025年5月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 元
注：截至2025年5月31日，除上表中列示的募集资金账户余额之外，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币8,800万元用于临时补充流动资金，相关补流资金尚未全部归还至募集资金账户。
三、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司负责实施，原计划项目总投资额为38,743.38万元，其中拟使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币20,000.00万元。项目建设内容包括购买土地、年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维生产线、新建厂房、仓库、研发区及配套设施等。截至2025年5月31日，公司针对该项目累计投入公开发行可转换公司债券募集资金人民币10,732.93万元，投入进度为55.58%，并已完成该项目第一期建设任务，年产400吨的湿法生产线和年产400吨的干法生产线均已正常生产；第二期项目已有200吨产能进入试生产阶段。
（二）拟终止募投项目的原因
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的实施。但2022年以来，受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构调整等因素的影响，为提高募集资金使用效率，公司主动放缓投资进度，分别于2022年5月、2024年5月在履行必要程序后将募投项目预计完工时间进行了延期。截至目前，上述情况未得到明显改善，经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，具体原因如下：
1、行业增长放缓导致现有产能已能够满足下游需求
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”符合国家推动新材料产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和科技创新发展趋势引领。长期来看，超高分子量聚乙烯纤维在功能性方面拥有良好的发展空间，市场发展前景及增长潜力。短期来看，受下游需求不及预期影响，现有产能已能够满足公司防切割手套用丝和外部客户的需求，若继续投入建设新生产线，将造成产能闲置问题。
2、行业竞争加剧导致募投产品效益不佳
近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但同质化竞争明显，产品单价逐年下降，三部门于2024年5月30日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙烯纤维及无纺布制品实施出口管制的公告，也进一步加剧了国内市场竞争，产品的利润空间被进一步压缩。2024年公司募投产品实现效益为-229.45万元，项目累计已实现的效益存在下降的风险，继续投资将不利于公司增强公司盈利能力。
3、提高资金使用效率
募集资金用于永久补充流动资金，可避免资金闲置造成浪费，提升整体资金使用效率，充足的流动资金可以帮助公司减少短期借款的需求，从而降低财务杠杆和资产负债率。
基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，拟终止“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。
四、募投项目终止对公司的影响
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。
五、募投项目终止的审议程序
公司于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）保荐人核查意见
保荐人认为：公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策。公司历次涉及募集资金使用事项都经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，公司历次闲置资金补流均在到期日之前归还至相应募集资金专户。保荐人关注到公司存在募投项目进展缓慢的情形，并已在前期保荐意见中进行了风险提示，前期保荐意见合理。保荐人同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-043
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日 14点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年6月24日（9:00-11:30，13:00-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）
邮政编码：312367
联系电话：0575-82872578
传真：0575-82870808
（三）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年6月24日17：00前送达公司证券投资部。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
（2）邮政编码：312367
（3）联系电话：0575-82872578
（4）传真：0575-82870808
（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn
（6）联系人：唐倩、刘科坤
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-042
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
（下转D14版）
