证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事彭冈先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务以及公司董事会战略委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会人事薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：
一、 董事离任情况
二、 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，彭冈先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。彭冈先生已按照公司有关规定进行工作交接。
公司董事会对彭冈先生在担任公司董事、董事会专门委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-031
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举张兆祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会其他董事一致。张兆祥先生简历请详见本公告附件。
本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意张兆祥先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
附件：张兆祥先生简历
张兆祥，男，1963年8月出生，历任北京有色冶金设计研究总院院办主任；中国有色冶金设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院院长；中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，中国恩菲国际工程技术有限公司董事长、总经理；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司副总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司董事、总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司总经理、党委副书记，中国冶金科工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼中国冶金科工集团有限公司董事、总经理、党委书记；中国建筑集团有限公司董事、党组副书记；中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任中国南水北调集团有限公司外部董事。
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2025-032
中国电力建设股份有限公司
关于2024年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召开日期：2025年6月26日
（三） 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
（一） 提案人：中国电力建设集团有限公司
（二） 提案程序说明
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月6日公告了股东大会召开通知，单独持有公司53.05%股份的股东中国电力建设集团有限公司在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
公司股东中国电力建设集团有限公司提出临时提案《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提议选举张兆祥先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会其他董事一致。该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2025-031）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月26日 15点00分
召开地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月26日
至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3-12项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；第15项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；第2、3、5、6、12项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过；议案13、14因相关董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年6月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：5-10、12、13、15。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6. 上述议案的内容详见公司另行刊登的2024年年度股东大会会议资料。
7. 除审议上述15项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告无需表决。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2025年6月12日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
