证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2025-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格将遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。

　　● 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年6月9日召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年6月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事王助贫回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　4.监事会审议情况

　　公司于2025年6月9日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司及子公司预计2025年度与北控水务集团有限公司或其关联方发生日常关联交易金额合计不超过人民币1,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元 人民币

　　

　　注1：为该关联交易类别本次预计金额占公司2024年采购总额的比例。

　　注2：为该关联交易类别本次预计金额占公司2024年污废水资源化生产与销售业务收入的比例。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度未进行日常关联交易年度预计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　

　　（二）与公司的关联关系

　　

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司是持续专注水的深度处理和污废水资源化领域的高新技术企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

　　公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，以符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　

　　证券代码：688466          证券简称：金科环境          公告编号：2025-028

　　金科环境股份有限公司

　　股东询价转让计划书

　　Victorious Joy Water Services Limited（以下简称“出让方”）保证向金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　● 拟参与金科环境首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为Victorious Joy Water Services Limited；

　　● 公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让；

　　● 出让方拟转让股份的总数为6,143,639股，占金科环境总股本的比例为4.99%；

　　● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

　　● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

　　一、拟参与转让的股东情况

　　（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

　　出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截至2025年6月10日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

　　

　　（二）关于出让方是否为金科环境控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

　　本次询价转让的出让方持有金科环境的股份比例超过5%，非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，非公司董事、高级管理人员。公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让。

　　（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

　　出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

　　（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

　　出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

　　二、本次询价转让计划的主要内容

　　（一）本次询价转让的基本情况

　　本次询价转让股份的数量为6,143,639股，占总股本的比例为4.99%，转让原因为自身资金需求。

　　

　　（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

　　股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年6月10日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。

　　本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

　　具体方式为：

　　1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

　　（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

　　（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

　　（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

　　当全部有效申购的股份总数等于或首次超过6,143,639股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

　　2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于6,143,639股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

　　（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

　　联系部门：中信证券股票资本市场部

　　项目专用邮箱：project_jkhj2025@citics.com

　　联系及咨询电话：0755-23835141

　　（四）参与转让的投资者条件

　　本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

　　1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

　　2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《金科环境股份有限公司股东询价转让计划书》及《中信证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

　　（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

　　四、附件

　　《中信证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2025-026

　　金科环境股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月6日以通讯形式发出会议通知，并于2025年6月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司监事会

　　2025年6月11日