证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年6月9日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年6月9日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由30.22元/股调整为88.40元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-054
广州若羽臣科技股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次回购股份价格上限由人民币30.22元/股（含）调整为人民币88.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均价的150%；
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2025年2月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额将不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过42.40元/股（含）。在回购股份价格不超过42.40元/股（含本数）的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为235.85万股—471.70万股，约占公司当时已发行总股本的1.44%—2.88%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月21日和2025年3月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）、《回购报告书》（公告编号：2025-017）。
根据公司《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）：“若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。” ，因公司实施2024年年度权益分派，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，自2025年6月9日起，回购价格上限由不超过42.40元/股（含）调整为不超过30.22元/股（含）。具体情况详见公司于2025年5月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-049）。
二、回购股份的进展情况
公司于2025年2月28日实施首次回购，截至本公告披露日，公司累计回购股份292,100股，占公司目前总股本的0.13%，回购的最高成交价为34.21元/股，最低成交价为30.14元/股，成交总金额为9,423,747.00元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由30.22元/股调整为88.40元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）。以回购价格上限人民币88.40元/股为基准，以回购总金额下限人民币10,000万元测算，预计回购数量为1,131,221股，占公司目前总股本的0.50%；以回购金额上限人民币20,000万元测算，预计回购数量为2,262,443股，占公司目前总股本的0.99%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
五、本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于2025年6月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由30.22元/股调整为88.40元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
1、若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险；
3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
