证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-036
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次归属股票数量：258,390股，约占归属前公司总股本的0.0558%
● 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王宇骅作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（四）2024年5月23日，金山软件有限公司举行股东周年大会，审议并正式通过金山软件日期为二零二四年四月三十日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划（「金山办公二零二四年股票激励计划」），以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二四年金山办公股票激励计划有关的事宜。
（五）2024年5月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明公告》（公告编号：2024-032）。
（六）2024年5月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（七）2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（八）2024年12月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（九）2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票激励计划归属的基本情况
（一）归属数量
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属人数为153人。
三、本次归属股票的限售安排及股本变动情况
（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次归属涉及的激励对象不包含董事、高级管理人员。
（二）本次股本变动情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、验资及股份登记情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]7754号）。
2025年6月6日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月10日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-037
北京金山办公软件股份有限公司关于
调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：A股每10股派发现金红利9.00元（含税）调整为A股每10股派发现金红利8.9852元（含税）。
● 本次调整原因：北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属完成，公司新增股份505,289股，并于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由462,674,004股增加至463,179,293股。公司因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，归属股份258,390股，归属股票来源于公司回购专用账户的股份，导致公司回购专用证券账户的股份由461,483减少至203,093股。公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案每股分配比例进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2025年6月4日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。截至2025年3月19日，公司总股本462,674,004股，回购专用证券账户中的股份总数为461,483股，以此计算合计拟派发现金红利415,991,268.90元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额100,019,166.40元（不包含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计516,010,435.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.37%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公2024年年度利润分配预案的公告》（编号：2025-009）。
二、调整后利润分配方案
2025年5月30日，公司披露了《金山办公关于公司2022、2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-027），因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，公司新增股份505,289股，并于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。公司的总股本由462,674,004股增加至463,179,293股。
2024年1月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2024年7月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份461,483股，使用资金总额100,019,166.40元（不包含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（编号：2025-049）。2025年6月10日，公司披露了《金山办公关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-036），公司因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，归属股份258,390股，归属股票来源于公司回购专用账户的股票，导致公司回购专用证券账户的股份由461,483股减少至203,093股。鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司实际可参与分配的股本总数为462,976,200股。
依据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配预案的每股比例进行相应调整。确定每10股派发现金红利8.9852元（含税，保留小数点后5位），即调整后每股现金红利：
每股现金红利=原定拟派发现金红利总额/（实施2024年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=415,991,268.90/(463,179,293-203,093)≈0.89852元（保留小数点后5位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利*最终参与分配的公司股本总数=0.89852*462,976,200≈415,991,268.90元（含税）。
综上所述，公司2024年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.89852元（含税），共计派发现金红利总额415,991,268.90元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月10日
