证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月6日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的预案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：

　　（下转C63版）