证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议，决定于2025年6月27日召开公司2024年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年6月20日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
1、上述议案分别已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、提案 5.00为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案相关的关联股东均应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年6月23日至6月26日(上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须 持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署 授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地 股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-8585 3290
5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十八次会议决议
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15，结束时间为2025年6月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2025年6月27日召开的公司2024年度股东会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名： 受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。
证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-030
炼石航空科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王雷雷先生，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2025年度审计费用378万元，其中，财务报表审计费为320万元，内部控制审计费为58万元。服务范围包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计报告、2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务、中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
审计费用是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公开招标
公司采用公开招标形式，通过招标代理机构四川天府阳光招标代理有限公司组织开标和评标，采购平台发布招标信息，经评审委员会评审，评标结果第一名为信永中和。
2、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，工作勤勉尽责，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。该所具备独立性、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
3、董事会对议案的审议和表决情况
公司2025年6月5日召开的第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为含税包干价378万元。其中，财务报表审计费为320万元，内部控制审计费为58万元。服务范围包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计报告、2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务、中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
3、生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会对聘请公司2025年度会计师事务所的意见；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月五日
证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-029
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2025年6月3日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2025年6月5日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
1、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为含税包干价378万元。其中，财务报表审计费为320万元，内部控制审计费为58万元。服务范围包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计报告、2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务、中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东会批准。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、关于召开2024年度股东会的议案
公司决定于2025年6月27日召开公司2024年度股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司
董事会
二○二五年六月五日
