证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配方案已经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》，具体利润分配方案为：
以2024年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利10.00元（含税），预计派发现金红利人民币 60,000,000.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期380,560股股份登记工作，且前述股份已于2025年5 月27日上市流通，公司总股本由60,000,000股增加至60,380,560股。
3. 公司按照“分配比例不变”的原则调整现金分红总额，调整后的利润分配方案为：以总股本60,380,560股为基数，向全体股东每10股派现金红利10.00元（含税），累计派发现金红利60,380,560.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
4. 本次利润分配实施方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次利润分配实施时间距离2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、公司2024年度分红派息实施方案
公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本60,380,560股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 本次分红派息股权登记日为：2025年6月11日；
2. 除权除息日为：2025年6月12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应的调整。
2. 本次权益分派后，公司对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1. 咨询部门：公司证券事务部
2. 咨询地址：山东省淄博市张店区北北京路186号
3. 咨询联系人：郎威
4. 咨询电话：0533-6091220
5. 咨询传真：0533-6099899
八、备查文件
1. 2024年年度股东大会决议；
2. 第三届董事会第十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年6月5日
证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-031
山东卓创资讯股份有限公司关于完成
工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、 变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零三十八万零伍佰陆拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年04月22日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路186号
经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含金融服务）；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示活动；IT 技术开发、培训、服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、 章程备案情况
在办理工商变更登记手续时，公司已将修订后的《公司章程》（具体内容详见公司于2025年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年6月）》）进行了工商登记备案。
三、 备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年6月5日
