证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2025-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月4日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长邹涛主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书潘磊先生现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理庄湧先生在线接入会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于公司2024年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　15、 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　

　　16、 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　

　　17、 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第11、12、13、14项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第7、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、第10项议案，关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：孙筱、李卉怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　

　　北京金山办公软件股份有限公司董事会

　　2025年6月5日