证券代码：603365           股票简称：水星家纺          公告编号： 2025-021

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案中部分管理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司监事会

　　2025年06月04日

　　

　　证券代码：603365        证券简称：水星家纺        公告编号：2025-023

　　上海水星家用纺织品股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月19日  14点00分

　　召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月19日

　　至2025年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年06月04日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君、王彦会

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年06月17日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。

　　股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件标题上注明“股东大会登记”，并载明联系电话。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席会议人员于2025年06月19日14:00前至会议召开地点报到。

　　（三）联系方式

　　联系人：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-57435982

　　传真：021-57435966

　　电子邮箱：sxjf@shuixing.com

　　联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海水星家用纺织品股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累积投票议案投票方式说明见“附件2”。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　

　　

　　证券代码：603365          股票简称：水星家纺         公告编号： 2025-020

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年05月29日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年06月03日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名了第六届董事会董事候选人，董事会提名委员会对全部候选人的简历进行了认真核实，并同意提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

　　公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

　　非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪60万元，年终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。

　　独立董事固定年薪为9.6万元。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中部分管理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2025年06月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》在内的5项议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

　　2025年06月04日

　　

　　证券代码：603365         证券简称：水星家纺        公告编号：2025-022

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、新增

　　或废止部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月03日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，新增、修订或废止部分内部管理制度，制度变更清单如下：

　　

　　二、公司章程修订内容

　　本次修改有如下变化：

　　1、“股东大会”表述改为“股东会”；

　　2、《公司章程》中的阿拉伯数字和以阿拉伯数字表述的百分比、分数等改为以文字表述；

　　3、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订；

　　4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

　　

　　（下转D59版）