证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：临2025-047

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

　　上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司，为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司。本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为76,618.14万元人民币。本次担保前，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为771,794.36万元人民币。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 截至2025年4月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2025年5月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下属子公司同意为下属子公司提供如下担保：

　　1、公司下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向渤海银行股份有限公司宁波分行申请不超过11,800万元人民币的综合授信额度。公司同意就上述申请授信事项提供不超过11,800万元人民币的连带责任保证担保。

　　2、2023年5月，四川杉杉新材料有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务并签订《融资租赁合同》。公司为上述事项提供连带责任保证担保，担保金额为64,818.14万元人民币，详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　2025年5月，经各方协商一致，公司下属子公司上海杉杉新材料有限公司同意为该《融资租赁合同》项下四川杉杉新材料有限公司所负全部债务提供不可撤销的全额连带责任保证担保，担保金额为64,818.14万元人民币。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司在符合国家有关政策的前提下提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件，期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日：

　　

　　注：本次担保相关方宁波杉杉新材料科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司、上海杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.5137%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　宁波杉杉新材料科技有限公司，注册资本280,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2003年7月7日；注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号；法定代表人：乔永民；经营范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四川杉杉新材料有限公司，注册资本250,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2021年8月12日；注册地址：四川彭山经济开发区创新二路中段1号；法定代表人：吴志红；经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　

　　说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2024年数据经审计，2025年数据未经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　

　　注：具体担保期限以债权确定期间为准。

　　四、 董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》。

　　公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑相关公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

　　五、 对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至2025年4月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,773,794.36万元人民币，均为对合并范围内公司的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为82.19%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：临2025-048

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于控股股东重整的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）的控股股东杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司（下称“朋泽贸易”）于2025年3月20日被浙江省宁波市鄞州区人民法院裁定进行实质合并重整。根据杉杉集团在上海证券交易所网站发布的相关公告，现将相关情况公告如下：

　　一、控股股东重整进展情况

　　1、根据杉杉集团发布的《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案召开第一次债权人会议的公告》《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案第一次债权人会议表决结果的公告》，2025年5月15日14时30分，杉杉集团召开第一次债权人会议（下称“本次会议”），本次会议主要审议了《关于提请债权人会议核查债权的报告》等8项议案或报告，就相关进展进行说明，本次会议中的《债权人委员会推选方案》《债权人委员会议事规则》《投资人遴选小组筹建方案》《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》的表决期于2025年5月19日中午12:00届满，表决结果均为通过。

　　2、根据杉杉集团发布的《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案召开第二次债权人会议的公告》，杉杉集团管理人于2025年5月30日通过“破栗子-破产案件一体化管理平台”（下称“破栗子平台”）告知各债权人以书面审议方式召开杉杉集团和朋泽贸易合并破产重整案第二次债权人会议，审议《关于意向投资人招募的公告》。各债权人可登录破栗子平台、下载会议资料并参加债权人会议，并于2025年6月5日下午17:00之前在破栗子平台上操作进行投票。

　　更多内容请查阅杉杉集团于2025年5月13日、2025年5月19日、2025年6月3日在上海证券交易所网站发布的公告全文。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　目前，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。目前公司生产经营一切正常，本次事项目前未对公司日常生产经营造成重大实质影响，后续公司将持续努力做好各项经营管理工作，以保障上市公司稳健经营。

　　截至2025年5月31日，杉杉集团持有公司股份320,296,700股，占公司总股本的14.24%；朋泽贸易持有公司股份205,264,756股，占公司总股本的9.13%。前述所持公司股份存在较高比例被质押、司法冻结、标记或轮候冻结的情况，详见公司发布的相关公告。

　　杉杉集团、朋泽贸易后续能否重整成功尚存在不确定性；后续重整实施可能导致其在公司的股东权益发生调整，进而可能导致公司控制权发生变动。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年6月4日