证券代码：603124          证券简称：江南新材         公告编号：2025-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事孙佳丽女士、董事陈智斌先生，独立董事洪芳女士以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事任俊涛先生以通讯方式出席本次会议；

　　3、 董事会秘书吴鹏先生出席本次股东大会；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 10、11为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　议案 6涉及的关联股东徐上金、钱芬妹、鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业已回避表决。

　　本次会议所有议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：何云霞、闫倩倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西江南新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：603124        证券简称：江南新材       公告编号：2025-022

　　江西江南新材料科技股份有限公司关于

　　开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），具体内容详见公司2025年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-006)。

　　一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

　　因募集资金现金管理的需要，公司及子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司近日在浦发银行南昌经开支行等开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下：

　　

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

　　二、风险控制措施

　　1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司及子公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工 作。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　江西江南新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日