证券代码：003005          证券简称：竞业达          公告编号：2025-029

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票解除限售股份的数量为23,628,691股，占公司总股本的10.21%；

　　2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年6月6日（星期五）。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次向12名特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,877,637股，新增股份已于2024年11月29日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　二、公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况

　　公司2024年年度权益分派方案为：以总股本165,277,637股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次所转股于2025年5月27日完成登记，公司总股本由165,277,637股变更为231,388,691股，股本变动情况如下：

　　

　　因资本公积转增股本原因，对本次解除限售股东持有的限售股份数量进行相应的调整。

　　三、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

　　（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

　　本次申请解除限售股东均承诺：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不得转让，自2024年11月29日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

　　（二）截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均如实履行了上述承诺。

　　（三）本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不

　　存在公司对上述股东进行违规担保的行为。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为2025年6月6日（星期五）。

　　2、本次解除限售股份的数量为23,628,691股，占公司总股本比例为10.21%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东数量共计12名，证券账户总数为171户。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　

　　截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

　　五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　

　　注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　3、国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票限售股份解除限售上市流通的核查意见；

　　特此公告。

　　

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　2025年6月3日