证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2025-030

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于5月30日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期38.056万股股份登记工作，且前述股份已于2025年5月27日上市流通，公司总股本由60,000,000股变更为60,380,560股，注册资本由60,000,000元变更为60,380,560元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年6月）。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第十五次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2025年6月3日