证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2025-050号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月30日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共819名，代表股份1,557,232,921股，占公司有表决权股份总数的35.8136%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,163,194股，占公司有表决权股份总数的34.5011%；通过网络投票的股东共814名，代表股份57,069,727股，占公司有表决权股份总数的1.3125%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共815名，代表股份57,089,727股，占公司有表决权股份总数的1.3130%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意1,547,662,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3854%；反对8,148,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5233%；弃权1,422,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0913%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,519,430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.2364%；反对8,148,265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.2727％；弃权1,422,032股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4909％。

　　（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意1,547,094,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3489%；反对8,602,065股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5524%；弃权1,536,332股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0987%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,951,330股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.2413%；反对8,602,065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.0676％；弃权1,536,332股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6911％。

　　（三）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意1,548,054,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对7,858,965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5047%；弃权1,319,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0847%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,911,130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.9225%；反对7,858,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7660％；弃权1,319,632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3115％。

　　（四）审议通过了《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》；

　　表决结果：同意1,547,506,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3754%；反对7,920,165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5086%；弃权1,806,532股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1160%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,363,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.9624%；反对7,920,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.8732％；弃权1,806,532股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1644％。

　　（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意1,547,805,724股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3946%；反对7,871,465股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5055%；弃权1,555,732股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0999%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,662,530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.4871%；反对7,871,465股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7879％；弃权1,555,732股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7251％。

　　（六）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意1,547,530,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3769%；反对8,614,665股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5532%；弃权1,087,732股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0699%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,387,330股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.0050%；反对8,614,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.0897%；弃权1,087,732股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9053%。

　　（七）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意1,548,099,124股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4135%；反对8,142,565股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5229%；弃权991,232股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0637%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,955,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.0010%；反对8,142,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.2627%；弃权991,232股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7363%。

　　（八）审议通过了《关于以物抵债的议案》；

　　表决结果：同意1,549,069,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4758%；反对7,647,474股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4911%；弃权515,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意48,926,353股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.7008%；反对7,647,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.3955%；弃权515,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9037%。

　　（九）审议通过了《关于对外担保的议案》；

　　表决结果：同意1,545,336,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2360%；反对11,043,691股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7092%；弃权852,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0548%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意45,193,236股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.1618%；反对11,043,691股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.3444%；弃权852,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4938%。

　　（十）审议通过了《关于下属子公司为公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意1,548,058,215股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4108%；反对8,100,606股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5202%；弃权1,074,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,915,021股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.9293%；反对8,100,606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.1893%；弃权1,074,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8814%。

　　会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董事 2024年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月三十日