证券代码：600960      证券简称：渤海汽车      公告编号：2025-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情况如下：

　　

　　一、停牌事由和工作安排

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司（以下简称“智联科技”）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）50%的股权，并向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，且构成关联交易。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海汽车；证券代码：600960）自2025年6月3日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　二、本次交易的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易标的为北汽模塑51%的股权、廊坊安道拓51%的股权、智联科技100%的股权、莱尼线束50%的股权。标的公司的基本情况如下：

　　1、北汽模塑

　　（1）基本情况

　　北汽模塑的基本情况如下表所示：

　　

　　（2）股权结构

　　截至目前，北汽模塑的股权结构如下：

　　

　　2、廊坊安道拓

　　（1）基本情况

　　廊坊安道拓的基本情况如下表所示：

　　

　　（2）股权结构

　　截至目前，廊坊安道拓的股权结构如下：

　　

　　3、智联科技

　　（1）基本情况

　　智联科技的基本情况如下表所示：

　　

　　（2）股权结构

　　截至目前，智联科技的股权结构如下：

　　

　　4、莱尼线束

　　（1）基本情况

　　莱尼线束的基本情况如下表所示：

　　

　　（2）股权结构

　　截至目前，莱尼线束的股权结构如下：

　　

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易的交易对方为海纳川，其基本情况如下：

　　

　　交易对方海纳川系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，海纳川为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）交易方式

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%的股权，并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，本次交易的具体交易方式、交易方案等内容，请以后续披露的公告信息为准。

　　三、本次重组的意向性文件

　　2025年5月30日，渤海汽车与海纳川签署了《发行股份及支付现金购买资产合作意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%的股权、廊坊安道拓51%的股权、智联科技100%的股权、莱尼线束50%的股权，并募集配套资金。上述标的资产交易价格以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由双方协商确定。最终交易条款以双方签署的正式协议为准。

　　四、风险提示

　　截至本公告披露日，本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商议论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

　　（二）《发行股份及支付现金购买资产合作意向协议》；

　　（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

　　（四）上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2025年5月31日