证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临2025-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　（一） 股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　（二） 股东会召开日期：2025年6月16日

　　（三） 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一） 提案人：中国交通建设集团有限公司

　　（二） 提案程序说明

　　公司已于2025年5月17日公告了股东会召开通知。现根据公司回购A股股份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）提议增加临时提案。中交集团于2025年5月30日临时提案书面提交股东会召集人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。

　　（三） 临时提案的具体内容

　　本次临时提案为《关于公司2025年全面预算方案的议案》《关于回购公司A股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于2025年6月6日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年5月17日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月16日  14点 00分

　　召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月16日

　　至2025年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1—4、议案6、议案8、议案9已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。

　　议案5已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

　　议案7已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。

　　议案10—15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。

　　议案16—17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。

　　2. 特别决议议案：13、14、15、16

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025-06-03

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。