证券代码：688031     证券简称：星环科技      公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《星环信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　二、 《公司章程》修订及办理工商登记情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　

　　

　　（下转D9版）