证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-030
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行2024年度股东周年大会定于2025年6月27日上午9:00召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东周年大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2025年6月27日（星期五）上午9:00开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年6月24日（星期二）。
（七）出席对象：
1．截至2025年6月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的H股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
此外，本次股东大会将听取以下汇报：
1．听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职评价报告》。
2．听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价报告》。
3．听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价报告》。
4．听取《郑州银行股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告》（本行独立非执行董事将在本次股东大会上进行述职）。
5．听取《郑州银行股份有限公司关于2024年度主要股东和大股东履职履约的评估报告》。
提案9.00含子议案，需逐项表决。
提案1.00至9.00为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；提案10.00为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案5.00、7.00至9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
提案9.00涉及关联交易事项，关联股东应依法回避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
上述议案已经本行第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过，详见本行于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》，于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》，于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会会议材料》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为2025年6月24日（星期二）至2025年6月25日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年6月25日17:30之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：陈先生、双先生、任先生
联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．A股投票代码：362936
2．A股投票简称：郑银投票
3．本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．A股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如A股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025年6月27日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。
2．A股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025年6月27日9:15-15:00。
2．A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
本行第八届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2025年5月30日
附件一
郑州银行股份有限公司
2024年度股东周年大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年6月27日召开的郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：
注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。
2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。
3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
附件二
法定代表人证明书
兹证明， 先生（女士）（身份证号： ）为本公司法定代表人。
单位全称：
（盖章）
年 月 日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-029
郑州银行股份有限公司
第八届董事会2025年
第四次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本行于2025年5月23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2025年第四次临时会议的通知，会议于2025年5月29日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订＜郑州银行股份有限公司董事会授权方案＞的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于修订＜郑州银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本行第八届董事会提名委员会调整后组成如下：
主任委员：李小建先生
委员：赵飞先生、张继红女士、王宁先生、萧志雄先生
（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了满足本行业务的持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，根据相关法律、法规、本行《公司章程》和资本市场惯例，董事会同意并提请股东大会同意本行董事会发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
1、发行股份一般性授权的具体方案
（1）在依照下文（2）所列条件的前提下，授权董事会在有关期间（定义见下文）内单独或同时认可、分配、发行、授予及/或以其他方式处理股份（H股及/或A股、（如适用）优先股，下同）、可转换为股份的证券、及可认购任何股份或可转换为股份的证券的购股权、认股权证、或附有权利认购或转换成股份之其他证券。
即使在满足下文（2）所列条件的前提下，如果分配附有投票权的股份会实际上更改本行的控制权，则本行董事会须另外事先经股东大会特别决议授权方可分配该等股份。
（2）董事会拟认可、分配、发行、授予及/或以其他方式处理的H股、A股及/或（如适用）优先股股份的数量（其中，优先股按强制转股价格计算全部转换后的H股及/或A股普通股数量）各自不得超过本议案经股东大会通过当日已发行的H股及/或A股各自类别股份总数（不包括库存股份（如适用））的20%（其中，发行可转换为股份的证券按照其转换为H股/A股的数量计算）。
（3）就本议案而言：“有关期间”指本议案经股东大会通过当日起至下列三者中最早日期止的期间：①自本议案经股东大会通过当日后第一次召开的年度股东大会结束时；②本议案经股东大会通过当日后十二个月届满之日；③本议案于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案项下所赋予的授权之日。
（4）授权董事会决定具体发行方案，包括但不限于：①拟发行的股份的类别及数目；②定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；③开始及结束发行的日期；④募集资金用途；⑤作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权；⑥相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
（5）授权董事会实施发行方案，办理本行注册资本增加事宜，以反映本行根据本议案而获授权发行的股份，并对本行《公司章程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实施发行方案及实现本行注册资本的增加。
2、相关授权事项
为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，董事会同意并提请股东大会同意，授权董事会并由董事会授权的人士处理与根据一般性授权发行股份有关的事项。上述董事会对授权人士的授权具体内容将由董事会行使本议案项下的一般性授权时另行确定。
本议案需提交本行股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2024年度股东周年大会的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意于2025年6月27日（星期五）在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2024年度股东周年大会。
《郑州银行股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
本行第八届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2025年5月30日
