证券代码：002669       证券简称：康达新材       公告编号：2025-065

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

　　具体修订条款如下：

　　

　　此外，将《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”（不再逐条对照）。除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。

　　上述事项需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月三十日

　　

　　证券代码：002669      证券简称：康达新材    公告编号：2025-066

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月三十日

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　组织架构图