证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2025-030

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025年4月29日和2025年5月19日分别发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　2、会议召开情况

　　公司2024年年度股东大会召开具体情况如下：

　　（1）会议召开时间：2025年5月29日（星期四）14:00；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间；

　　（3）会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室；

　　（4）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

　　（5）会议召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：公司董事长王钲霖先生因工作原因请假无法出席现场会议，由副董事长SHENG GUI LIU（刘胜贵）先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

　　3、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计329人，代表股份253,065,312股，占公司有表决权总股份的24.5378％（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为28,661,750股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1,031,327,172股。），其中：

　　（1）现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东11人，代表股份223,561,540股，占上市公司有表决权总股份的21.6771％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况：

　　通过网络投票的股东318人，代表股份29,503,772股，占上市公司有表决权总股份的2.8608％。

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份40,052,162股，占上市公司有表决权总股份的3.8836％。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份10,548,390股，占上市公司有表决权总股份的1.0228％。

　　通过网络投票的中小股东318人，代表股份29,503,772股，占上市公司有表决权总股份的2.8608％。

　　除董事长兼总裁王钲霖先生请假外，公司其余董事及全体监事出席，公司其余高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意240,987,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2272％；反对327,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权11,751,201股（其中，因未投票默认弃权11,498,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6435％。

　　该议案已通过。

　　（二）审议并通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意240,955,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2147％；反对327,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权11,783,001股（其中，因未投票默认弃权11,530,701股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6561％。

　　该议案已通过。

　　（三）审议并通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意240,884,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1868％；反对327,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权11,853,501股（其中，因未投票默认弃权11,560,701股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6840％。

　　该议案已通过。

　　（四）审议并通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意240,886,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1876％；反对385,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1522％；弃权11,793,501股（其中，因未投票默认弃权11,560,701股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6603％。

　　该议案已通过。

　　（五）审议并通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意240,884,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1866％；反对389,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539％；弃权11,791,751股（其中，因未投票默认弃权11,558,451股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6596％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意27,871,061股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5869％；反对389,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9721％；弃权11,791,751股（其中，因未投票默认弃权11,558,451股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.4410％。

　　该议案已通过。

　　（六）审议并通过《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意240,293,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.9530％；反对290,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％；弃权12,482,101股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9324％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意27,280,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1112％；反对290,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7242％；弃权12,482,101股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.1646％。

　　该议案已通过。

　　（七）审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意239,193,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5187％；反对1,477,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5838％；弃权12,393,901股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8975％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意26,180,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3668％；反对1,477,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6888％；弃权12,393,901股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.9444％。

　　该议案已通过。

　　（八）审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意239,748,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7380％；反对1,472,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5818％；弃权11,843,901股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6802％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意26,735,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.7525％；反对1,472,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6763％；弃权11,843,901股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.5712％。

　　该议案已通过。

　　（九）审议并通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　表决结果：同意239,823,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7673％；反对406,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1607％；弃权12,835,501股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0720％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意26,810,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.9377％；反对406,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0153％；弃权12,835,501股（其中，因未投票默认弃权11,560,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0470％。

　　该议案已通过。

　　（十）审议并通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

　　表决结果：同意239,890,561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7939％；反对420,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1663％；弃权12,753,801股（其中，因未投票默认弃权11,500,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0397％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意26,877,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1060％；反对420,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0510％；弃权12,753,801股（其中，因未投票默认弃权11,500,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.8430％。

　　该议案已通过。

　　（十一）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意239,881,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7903％；反对420,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1661％；弃权12,763,701股（其中，因未投票默认弃权11,510,901股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0436％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意26,868,111股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.0828％；反对420,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0495％；弃权12,763,701股（其中，因未投票默认弃权11,510,901股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.8677％。

　　该议案已通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海正策律师事务所王永杰律师、杨模玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会决议；

　　2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日