证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-034

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月29日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，李军董事、李萌董事、陆涛董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会；阎非董事长因另有公务安排，委托李军董事代为出席会议并表决），会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述董事候选人将于公司股东会选举通过之日起与职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。具体内容及该等候选人的简历请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案按照每位董事候选人逐项投票表决，每位董事候选人的表决结果均为：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

　　根据董事会薪酬与考核委员会的建议，董事会拟定了第二届董事会董事的薪酬方案，具体包括：在任期内，公司董事在公司担任具体职务的，按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事的津贴标准为每人每年15万元（含税）人民币，按月度平均发放。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会提议于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会换届选举及董事薪酬相关事项。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第四十六次会议决议；

　　2.第一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

　　3.第一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-035

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年5月29日召开第一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工董事。

　　经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，祝继高先生为会计专业人士。该等候选人的简历详见附件。

　　公司五名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任独立董事的境内上市公司均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规要求。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述提名公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式逐项进行表决。其中，五名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他九名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

　　二、其他情况说明

　　公司第二届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的人员比例没有低于董事会成员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第二届董事会董事任期为自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：

　　1.公司第二届董事会非独立董事候选人简历；

　　2.公司第二届董事会独立董事候选人简历。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　附件1：

　　公司第二届董事会非独立董事候选人简历

　　(1)阎非先生简历：

　　阎非，男，1968年7月出生,工商管理硕士。曾任国货航天津运营基地总经理、北京运营基地总经理兼党委副书记、货站事业部总经理兼党委副书记，中国国际航空股份有限公司华南基地总经理、党委副书记，地面服务部总经理、党委副书记，中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理、党委副书记等职，现任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国国际航空股份有限公司副总裁、党委成员，国货航董事长。

　　截至本公告披露之日，阎非先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，阎非先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。阎非先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(2)张华先生简历：

　　张华，男，1965年8月出生，中央党校经济管理专业在职研究生。曾任国资委政策法规局副局长等职。现任中国航空集团有限公司总法律顾问（兼任首席合规官），中国国际航空股份有限公司总法律顾问（兼任首席合规官），国货航董事。

　　截至本公告披露之日，张华先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，张华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张华先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(3)肖烽先生简历：

　　肖烽，男，1968年10月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士、正高级会计师。曾任中国国际航空公司财务部副总经理，山东航空股份有限公司副总经理兼总会计师，中国国际航空股份有限公司财务部总经理、总会计师等职。现任中国国际航空股份有限公司总经济师、董事会秘书，国货航董事。

　　截至目前，肖烽先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人的控股子公司任职外，肖烽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。肖烽先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(4)李军先生简历：

　　李军，男，1967年11月出生，大学专科学历，一级飞行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理等职。现任国货航董事、总裁。

　　截至本公告披露之日，李军先生通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）12.34%的合伙份额，间接持有公司0.0348%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(5)李萌女士简历：

　　李萌，女，1973年7月出生，大学本科学历。曾任中国国际航空股份有限公司人力资源部项目经理、副经理、高级经理、副总经理，中国航空集团有限公司人力资源部副总经理等职。现任国货航董事、党委副书记、总法律顾问（兼任首席合规官）。

　　截至本公告披露之日，李萌女士通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）7.40%的合伙份额，间接持有公司0.0209%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李萌女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(6)邓健荣先生简历：

　　邓健荣，男，1959年2月出生，大学本科学历。曾任国泰航空有限公司董事、香港飞机工程有限公司行政总裁、国泰航空有限公司行政总裁等职。现任香港太古集团有限公司董事，国泰航空有限公司非常务董事，国货航董事。

　　截至本公司披露之日，邓健荣先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，邓健荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。邓健荣先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(7)郑家驹先生简历：

　　郑家驹，男，1969年8月出生，大学本科学历。曾任太古集团（香港及珠三角地区）董事。现任英国太古(中国)有限公司授权代表人，太古（上海）管理有限公司董事，国泰航空有限公司中国内地董事。

　　截至目前，郑家驹先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，郑家驹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。郑家驹先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(8)熊伟先生简历：

　　熊伟，男，1982年4月出生，硕士研究生学历。曾在上汽通用汽车有限公司、普华永道管理咨询（上海）有限公司、罗兰贝格国际管理咨询有限公司、埃森哲（中国）有限公司等任职。现任菜鸟网络科技有限公司高级副总裁兼跨境物流事业部总经理，国货航董事。

　　截至目前，熊伟先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，熊伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。熊伟先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(9)周治伟先生简历：

　　周治伟，男，1978年2月出生，博士研究生学历。曾任深圳航空有限责任公司党委书记、董事、副总裁，深圳国际控股有限公司董事等职。现任深圳国际控股有限公司党委委员、副总经理，深国际控股（深圳）有限公司董事。

　　截至本公告披露之日，周治伟先生未直接或间接持有公司股份。除在公司持股5%以上股东的关联企业任职外，周治伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周治伟先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　附件2：

　　公司第二届董事会独立董事候选人简历

　　(1)刘航先生简历：

　　刘航，男，1983年1月出生，博士研究生学历。曾任清华大学社会科学学院经济学研究所助理研究员，中央财经大学中国互联网经济研究院助理研究员、副研究员等职。现任中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、研究员，国货航独立董事。

　　截至本公告披露之日，刘航先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘航先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(2)祝继高先生简历：

　　祝继高，男，1982年8月出生，博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授、教授等职。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、财务管理学系教授，国货航独立董事。

　　截至本公告披露之日，祝继高先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝继高先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(3)任自力先生简历：

　　任自力，男，1971年2月出生，博士研究生学历。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授、教授等职。现任北京航空航天大学法学院教授，北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师，国货航独立董事。

　　截至本公告披露之日，任自力先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任自力先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(4)张晓东先生简历：

　　张晓东，男，1973年2月出生，博士研究生学历。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、教授、学院副院长等职。现任北京交通大学交通运输学院教授、物流工程系主任，国货航独立董事。

　　截至本公告披露之日，张晓东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓东先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(5)杨武先生简历：

　　杨武，男，1981年9月出生，博士研究生学历。曾任中国证监会海南监管局上市公司监管处干部等职。现任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、党委副书记，国货航独立董事。

　　截至本公告披露之日，杨武先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨武先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-036

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举陆涛先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　陆涛先生将与公司股东会选举产生的十四名非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起三年。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　附件：

　　公司第二届董事会职工代表董事简历

　　陆涛先生：1971年1月出生，硕士研究生学历。曾任中国国际航空股份有限公司西南分公司规划发展部发展研究室助理、规划发展部副总经理，中国国际航空股份有限公司规划发展部战略与规划高级经理、国货航战略规划部总经理等职。现任国货航职工董事、改革与上市办公室主任。

　　截至本公告披露之日，陆涛先生通过持有天津安驰企业管理合伙企业（有限合伙）4.64%的合伙份额，间接持有公司0.0083%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆涛先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-037

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年6月11日（星期三）

　　7.出席对象：

　　(1)截至股权登记日2025年6月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表及披露情况：

　　

　　上述提案的具体内容详见公司于2025年5月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

　　2.特别提示

　　(1)议案1、议案2为采用累积投票方式选举非独立董事及独立董事，应选非独立董事9名，应选独立董事5名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(2)议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　(3)议案1至议案3均属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

　　三、本次股东会现场会议登记方法

　　1.登记时间：2025年6月12日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

　　2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　3.登记方式：

　　(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；

　　(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

　　4.会务联系方式：

　　联系人：傅小宇、陈正

　　联系电话：010-61465083，010-61465094

　　电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com

　　邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第一届董事会第四十六次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　(1)选举非独立董事

　　（如提案1，采用等额选举，应选人数为9位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

　　股东可以将所拥有的选举票数平均分配给9位非独立董事候选人，也可以在9位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(2)选举独立董事

　　（如提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月18日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加中国国际货运航空股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　

　　（对于累积投票提案，委托人对受托人的授权指示应填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。）

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人（签章）”处签名外，还需加盖法人公章。