证券代码：603072          证券简称：天和磁材       公告编号：2025-063

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.00  议案名称：关于修订公司部分制度的议案

　　11.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　议案7涉及关联交易事项，关联股东天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁擘、陈雅、范跃林、沈强、翟勇、周拴柱回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：吴明武、彭晓莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2025-064

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于变更职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事赵永刚先生的书面辞呈，赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，赵永刚先生仍担任公司董事职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月29日召开了职工代表大会，选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。张海潮先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　附：职工代表董事人员简历

　　张海潮先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005年12月至2012年6月，于英利（中国）绿色能源控股有限公司任财务经理；2012年12月至2015年9月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理；2015年12月至2018年6月，于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018年6月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。