证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会通知于2025年4月16日以公告的形式发出。公司于2025年5月24日披露了《关于召开2024年度股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长边逸军先生
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表290人，代表股份79,874,279股，占公司有表决权股份总数的30.2210%。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份72,905,807股，占公司有表决权股份总数的27.5844%；通过网络投票的股东275人，代表股份6,968,472股，占公司有表决权股份总数的2.6366%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表287人，代表股份14,692,344股，占公司有表决权股份总数的5.5590%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份7,723,872股，占公司有表决权股份总数的2.9224%；通过网络投票的中小股东275人，代表股份6,968,472股，占公司有表决权股份总数的2.6366%。
8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意79,808,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；反对60,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,626,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5549%；反对60,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4104%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意79,808,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；反对60,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,626,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5549%；反对60,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4104%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意79,808,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181%；反对62,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,626,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5549%；反对62,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4261%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意79,728,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8170%；反对142,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,546,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0049%；反对142,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9692%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0259%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意79,723,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8118%；反对147,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1840%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,542,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9770%；反对147,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意79,806,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,624,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5385%；反对62,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4254%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意79,764,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8627%；反对104,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,582,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2534%；反对104,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7106%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派赵振兴律师、牛蕾律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2024年度股东会之法律意见书。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2025年5月29日
国浩律师（上海）事务所
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2024年度股东会之
法律意见书
致：宁波江丰电子材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派赵振兴律师、牛蕾律师出席并见证了公司2024年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于2025年4月16日向股东发出了《关于召开2024年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月29日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00。
经核查本所律师，本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1．现场出席会议的股东及股东代理人
根据现场出席会议股东及股东代理人的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东代理人15名，代表股份72,905,807股，占公司有表决权股份总数的27.58%。
2．通过网络投票方式出席会议的股东
根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的《江丰电子2024年度股东会网络投票结果统计表》，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东275名（注：包括香港中央结算有限公司），代表股份6,968,472股，占公司有表决权股份总数的2.64%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理人合计290名，合计代表股份79,874,279股，占公司有表决权股份总数的30.22%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东会对《会议通知》中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其表决结果如下：
= 1 \* Arabic 1．《关于2024年度董事会工作报告的议案》
同意79,808,879股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.92%，反对60,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.08%，弃权5,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.01%；
2．《关于2024年度监事会工作报告的议案》
同意79,808,879股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.92%，反对60,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.08%，弃权5,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.01%；
3．《关于2024年度报告及摘要的议案》
同意79,808,879股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.92%，反对62,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.08%，弃权2,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.004%；
4．《关于2024年度财务决算报告的议案》
同意79,728,079股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.82%，反对142,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.18%，弃权3,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.005%；
5．《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意79,723,979股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.82%，反对147,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.18%，弃权3,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.004%；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》
同意79,806,479股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.92%，反对62,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.08%，弃权5,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.01%；
7．《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意79,764,579股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.86%，反对104,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.13%，弃权5,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.01%。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东代理人有效表决通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。
本法律意见书于2025年5月29日出具，正本一份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：徐晨 经办律师：赵振兴
牛蕾
