股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2025029

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》。根据公司战略规划和经营发展情况，结合亏损治理和法人压减要求，公司拟注销子公司北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业“）。现就具体情况公告如下：

　　一、子公司基本情况

　　1、基本情况

　　

　　2、股权结构

　　公司控股子公司北京交大微联科技有限公司持有联讯伟业100%股权。

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　

　　二、对公司的影响

　　上述子公司注销符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次交易需履行的决策程序

　　公司于2025年5月28日召开了第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》，9位董事均同意上述事项。根据《公司章程》相关规定，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

　　四、备查文件

　　1、第十五届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2025028

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公告》（公告编号：2025029）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订＜神州高铁合规管理办法＞的议案》

　　为进一步加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，依据相关政策法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订＜神州高铁对外捐赠管理办法＞的议案》

　　为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年5月30日