证券代码：001216      证券简称：华瓷股份       公告编号：2025-033

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份数量代表股份161,896,056 股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的64.2785%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东90人，代表股份1,964,080股，占公司有表决权股份总数的0.7798％。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　参加投票的中小股东共91人，代表股份1,968,080股，占公司有表决权股份总数0.7814％。其中通过网络投票的中小股东90人，代表股份1,964,080股占公司有表决权股份的0.7798%；通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数0.0016％。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

　　决，审议表决结果如下：

　　1.00审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　2.00审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　3.00审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　4.00审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205,023,145.99元，母公司实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司2024年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100,746,680?元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　投票结果：

　　

　　5.00审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　6.00审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　7.00审议通过《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　8.00审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　9.00审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　9.01独立董事述职报告-王红艳

　　

　　9.02独立董事述职报告-李玲

　　

　　9.03独立董事述职报告-刘绍军

　　

　　10.00审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　10.01预计醴陵市华彩包装有限公司2025年度关联交易

　　

　　10.02预计湖南华艺印刷有限公司2025年度关联交易

　　

　　10.03预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易

　　

　　10.04预计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易

　　

　　10.05预计博略投资有限公司2025年度关联交易

　　

　　10.06预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易

　　

　　10.07预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易

　　

　　10.08确认公司2024年关联交易执行情况

　　

　　11.00审议通过《关于修定＜对外投资管理规定＞的议案》

　　议案内容：详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2.律师姓名： 莫彪  熊林

　　3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2024年年度股东大会决议；

　　2．2024年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月29日