（上接D74版）
附件2：国金证券股份有限公司董事会议事规则修订情况
除以上修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
以上修订尚需提交股东会审议通过。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－39
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。
（一）非独立董事候选人冉云先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（二）非独立董事候选人姜文国先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（三）非独立董事候选人赵煜先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（四）非独立董事候选人陈简先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（五）非独立董事候选人邓菁晖女士
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（六）非独立董事候选人尹林先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》
同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。
本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。
（一）独立董事候选人刘运宏先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（二）独立董事候选人唐秋英女士
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（三）独立董事候选人雷家骕先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
（四）独立董事候选人李宏先生
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于修订公司＜董事、监事及高级管理人员管理办法＞的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于修订公司＜董事履职考核与薪酬管理制度＞的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年6月18日（星期三）召开二〇二四年度股东会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2025年6月18日
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室
（三）会议议题：
1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案；
5、关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案；
6、关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案；
7、关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案；
8、关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案；
9、关于公司债务融资一般性授权的议案；
10、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案；
11、关于预计二〇二五年度担保总额的议案；
12、关于向下属子公司提供财务资助的议案；
13、关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案；
14、关于修订《公司章程》的议案；
15、关于撤销监事会的议案；
16、关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案；
17、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案；
18、关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
19、关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
20、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案；
21、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案；
本次会议还将听取公司《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－40
国金证券股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于撤销监事会的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于修订公司＜董事、监事及高级管理人员管理办法＞的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于废止公司＜监事履职考核与薪酬管理制度＞的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇二五年五月二十九日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－41
国金证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本议案尚需公司股东会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼并按期承担民事责任的情况，详情如下：
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用为：年度财务审计费用为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定，本期审计费用与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责，指导及监督本次续聘的具体工作。
公司于2025年5月28日召开公司第十二届董事会审计委员会二〇二五年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。董事会审计委员会同意将《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）公司董事会审议情况
2025年5月28日，公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025-43
国金证券股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月18日 14点00分
召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月18日
至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
注：本次会议还将听取《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于公司2025年4月23日、2025年5月28日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议、第十二届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月25日、2025年5月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案13、议案16、议案20、议案21
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。具体为：分项表决的议案8.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案8.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案8.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决；议案8.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间
2025年6月13日至2025年6月17日，具体为工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
(二)登记地点及联系方式
联系人：叶新豪 牛月皎
地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610015
联系电话：028-86690021 传真：028-86690365
(三)登记办法
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、亲自参加本次股东会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司
5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、 其他事项
(一)本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(二)通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
(三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2025年5月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
国金证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
