证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月28日收到公司副总经理兼财务总监李卓先生的书面辞任报告。具体情况如下：
一、副总经理兼财务总监提前离任的基本情况
二、离任对公司的影响
截至本公告披露之日，李卓先生未持有公司股份，未违反其在担任公司副总经理兼财务总监期间所作出的公开承诺。李卓先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。李卓先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关其本人辞任的任何其他事宜需提请公司股东注意。李卓先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其离任不会影响公司的正常运行，公司将按照相关法定程序尽快完成财务总监聘任工作。
李卓先生担任公司副总经理兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李卓先生在任职期间为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-019
北京菜市口百货股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；
4、 董事候选人龚蕾女士出席本次股东大会；
5、 公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数以上审议通过。
2.本次股东大会听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
