证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-24
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
（2）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
（3）审议《关于〈2024年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
（4）审议《关于〈2024年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
表决结果：通过
（5）审议《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
（6）审议《关于2025年度预算方案的议案》
表决结果：通过
（7）审议《关于2025年度投资计划的议案》
表决结果：通过
（8） 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
（9）审议《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.0980%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二五年五月二十九日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-25
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年5月16日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2025年5月28日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》
为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意公司按照股权比例与广东省能源集团有限公司同步向广东省电力工业燃料有限公司增资6亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照50%股权比例增资3亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-26）。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于新增及修订部分公司制度的议案》
为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，新增《董事离职管理制度》，修订《信息披露事务管理制度》《信用类债券信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《董事会审计与合规委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会预算委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》共八项制度。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二五年五月二十九日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-26
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司
关于向广东省电力工业燃料有限公司
增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2024年5月28日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意公司按照股权比例与广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资6亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照50%股权比例增资3亿元。
2、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，燃料公司为本公司与广东能源集团按50%:50%的股权比例设立的合营公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司与广东能源集团共同对外投资事项构成了公司的关联交易。
3、本议案已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）广东省能源集团有限公司
1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理等。
广东能源集团产权结构图如下：
2、广东能源集团2024年末经审计的总资产为31,002,494万元，总负债为22,190,240万元，净资产为8,812,254万元；2024年度实现营业收入8,376,039万元，净利润475,915万元。截至2025年3月31日，广东能源集团总资产为31,802,496万元，总负债为22,765,353万元，净资产为9,037,143万元，营业收入1,697,442万元，净利润54,419万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）广东省电力工业燃料有限公司
1、根据广东省市场监督管理局核发给燃料公司的《营业执照》（统一社会信用代码：914400001903260352），燃料公司企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币204,032.89万元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场22楼；法定代表人：范云滩；主营业务为煤炭等销售及相关业务。
燃料公司产权结构图如下：
2、燃料公司2024年末经审计的总资产为1,814,385万元，总负债为1,491,697万元，净资产为322,688万元；2024年度实现营业收入3,124,801万元，净利润1,098万元。截至2025年3月31日，燃料公司总资产为1,860,538万元，总负债为1,535,894万元，净资产为324,644万元，营业总收入565,145万元，净利润1,732万元（未经审计）。
3、燃料公司为本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、燃料公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，经查询国家企业信用信息公示系统，燃料公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资主要是用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司（以下简称“燃料供应链公司”），该公司将承接博贺码头资产以及与其相关联的债权、负债和人员，实现对该码头资产专业化经营。本次由广东能源集团、我公司按照所持股比向燃料公司同步增资，其中公司按照50%股权比例现金增资30,000万元。燃料公司增资前后股权结构如下：
本公司以自有资金向燃料公司增资30,000万元用于满足燃料公司对外投资的资金需求。增资前后，燃料公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其50%股权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容及其他安排
本次对外投资事项为公司和广东能源集团以自有资金按股权比例向合营公司进行增资，不涉及签订对外投资合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。
六、交易目的、存在风险和对上市公司的影响
燃料公司负责本公司下属火电厂燃煤采购、供应业务，其与国内外大型煤企建立了良好的战略合作关系，在充分发挥规模优势、保障安全供应、有效降低采购成本方面发挥了关键作用。通过设立博贺供应链公司，燃料公司将依托自有港口，打造煤炭南方存储基地，提升博贺港口的货运中转量，提高经营效益，实现各方多赢局面。
公司以自有资金按股权比例向燃料公司进行增资，资金用于组建燃料供应链公司，有利于强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动博贺码头实现市场化转型，进一步提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易金额为30,000万元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等）累计30,000万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年5月28日审议通过《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》并发表审核意见：
公司向燃料公司增资，资金用于组建燃料供应链公司，有利于强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动博贺码头实现市场化转型，进一步提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平。且关联方股东按照持股比例共同增资，符合公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交董事会审议。
九、备查文件目录
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见；
3、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二五年五月二十九日
