证券代码：600547          证券简称：山东黄金          编号：临2025-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月19日、2025年1月14日召开第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为山金国际2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

　　上述内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-100），以及山金国际于2024年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。

　　一、控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度的情况

　　根据山金国际业务发展需要和山金国际2025年第一次临时股东大会授权，山金国际拟将资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited。本次调剂的担保额度金额占山金国际最近一期经审计净资产的15.41%。

　　本次担保额度调剂前，山金国际对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；山金国际对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。

　　本次担保额度调剂后，山金国际对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为0万元；山金国际对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至300,000.00万元。

　　本次担保额度调剂前后，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会及山金国际第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需再履行审议程序。

　　二、担保进展情况

　　近日，山金国际新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

　　

　　注：本次担保金额为3,000.00万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算21,562.80万元（人民币）。

　　三、本次担保后担保额度情况

　　

　　备注：以上担保金额在公司及山金国际已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

　　四、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）

　　成立日期：2007年11月19日

　　注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室（402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong）

　　股权结构：山金国际持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权；上海盛蔚持有澳华香港100%股权。

　　与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公司，山金国际间接持有澳华香港100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司95%股权。

　　（二）被担保方最近一年又一期财务数据

　　截至2024年12月31日，澳华香港资产总额为57,583.69万元、负债总额为2,271.28万元、净资产为55,312.41万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元；2024年度，营业收入为0.00万元、利润总额为62.05万元、净利润为62.05万元。（经审计）

　　截至2025年3月31日，澳华香港资产总额为57,642.72万元、负债总额为2,320.69万元、净资产为55,322.03万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元；2025年1月-3月，营业收入为0.00万元、利润总额为9.62万元、净利润为9.62万元。（未经审计）

　　经查询，澳华香港不是失信被执行人。

　　五、担保协议的主要内容

　　被担保人：Sino Gold Tenya（HK） Limited

　　债权人：东方汇理银行香港分行

　　保证人：山金国际黄金股份有限公司

　　担保范围：融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及融资文件项下应由债务人向债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于全部本金、利息、罚息、损害赔偿金、复利以及其它应付款项)，无论是实际发生的还是或有的；和与本合同及融资文件有关的任何费用、成本、开支、补偿、赔偿、执行费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评估费用、公证费用、税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用)，但届时适用法律另有规定的除外。

　　保证最高金额：3,000万美元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止

　　是否提供反担保：否

　　其他股东方是否提供担保及担保形式：否

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，山金国际对其子公司担保总金额为455,400.00万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为35.08%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为12.05%；山金国际及控股子公司对外担保总余额为62,962.80万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为4.85%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.67%；山金国际及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为0%；山金国际不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月28日