证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司五楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共147人，代表股份355,643,836股，占公司有表决权股份总数的59.7379％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共146人，代表股份7,903,691股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计146人，代表股份7,903,691股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。
公司董事宁革先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议《2024年度董事会工作报告》的议案
同意355,469,736股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,729,591股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7972％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6389％。
表决结果：通过。
2.审议《2024年度监事会工作报告》的议案
同意355,469,736股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,729,591股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7972％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6389％。
表决结果：通过。
3.审议2024年年度报告全文及摘要的议案
同意355,470,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9514％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0348％；
弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0139％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,730,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.8124％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6238％。
表决结果：通过。
4.审议《2024年度财务决算报告》的议案
同意355,468,916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9508％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0348％；
弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0144％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,728,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7869％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权51,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6493％。
表决结果：通过。
5.审议关于2024年度利润分配预案的议案
同意355,489,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,749,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0528％；反对133,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.6903％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2568％。
表决结果：通过。
6.审议关于2025年中期分红安排的议案
同意355,489,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,749,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0528％；反对133,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.6903％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2568％。
表决结果：通过。
7.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 355,468,416股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9507％；
反对 152,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0429％；
弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0064％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,728,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7805％；反对152,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9307％；弃权22,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2887％。
表决结果：通过。
8.审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的议案
同意355,484,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9553％；
反对 124,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0349％；
弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,744,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.9893％；反对124,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5702％；弃权34,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4406％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2025年5月29日
