证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-034

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中登深圳就核查对象在本次激励计划草案公布前6个月（为2024年11月15日至2025年5月16日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　根据中登深圳2025年5月26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

　　在激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。

　　2、激励对象买卖公司股票情况

　　在激励计划自查期间，共有2名激励对象存在股票变动情况，该股票变动是由于办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。

　　经公司核查，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的情形，亦未有内幕信息知情人向其泄露本激励计划的任何信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司相关内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在因泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、股东股份变更明细清单。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月29日

　　

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-035

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会关于公司

　　2025年股票期权与限制性股票激励计划

　　首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部办公OA系统进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公司对激励对象的公示情况

　　公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》， 并于2025年5月19日起至2025年5月29日通过公司内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期不少于10天，在公示期限内，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

　　截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次激励计划首次授予的激励对象提出的异议。

　　二、关于公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象的核查情况

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分子公司）签订的劳动合同、聘用合同及其担任的职务。

　　三、核查意见

　　公司根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划首次授予的激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满后，结合本次公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

　　2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、监事；

　　本次激励计划的激励对象中不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

　　4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会

　　2025年5月29日

　　

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-036

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月3日（星期二）下午14时30分召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2025年6月3日（星期二）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理签到手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月3日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月28日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下：

　　

　　特别说明：

　　1、本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案1～6回避表决；

　　3、根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2025年5月30日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、 其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月3日（星期二）下午14:00点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月3日（星期二）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2025年6月3日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：    年     月     日，有效期至本次股东大会结束。