（上接D58版）

　　《公司章程》其他条款不变。

　　二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

　　《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　三、《董事会议事规则》的具体修订内容

　　《董事会议事规则》其他条款不变。

　　四、取消监事会

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履职。

　　上述对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订以及取消监事会的事项还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年5月26日