证券代码：601121          证券简称：宝地矿业       公告编号：2025-036

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月26日

　　(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

　　2.01议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.02议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.03议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

　　2.议案2和议案3为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

　　3.议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：康晨律师、郑薇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　

　　证券代码：601121          证券简称：宝地矿业       公告编号：2025-037

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于选举职工代表董事暨调整后

　　第四届董事会及高级管理人员组成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月9日召开了第四届董事会第十二次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，调整了各董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　公司于2025年5月26日召开职工代表大会，选举杜金花女士（简历后附）为公司第四届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司于同日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举赵颀炜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、董事长：高伟；

　　2、董事会成员：

　　非独立董事：高伟、赵颀炜、戚俊杰、尚德、周毅；

　　独立董事：宋岩、王庆明、潘银生；

　　职工代表董事：杜金花。

　　3、董事会各专门委员会名单如下：

　　审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、高伟、王庆明；

　　提名委员会：王庆明（主任委员）、高伟、潘银生；

　　薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；

　　战略与可持续发展委员会：高伟（主任委员）、赵颀炜、戚俊杰。

　　上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。

　　二、公司高级管理人员情况

　　1、总经理：赵颀炜；

　　2、副总经理：陈韬、张丕洪、岳新强、王江朋；

　　3、董事会秘书：王江朋；

　　4、财务总监：王灵。

　　上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月27日

　　附件：职工代表董事简历

　　杜金花：女，汉族，大学学历，中级经济师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年11月至2005年3月，任新疆地矿局第一地质大队职工医院护士；2005年3月至2007年7月，任新疆地矿局第一地质大队办公室秘书；2007年7月至2008年9月任新疆地矿局第一地质大队昌吉基地管理办公室副主任；2008年9月至2011年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司纪检监察干事；2011年9月至2013年11月任新疆宝地矿业有限责任公司纪检监察室副主任；2013年11月至2016年7月任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部主任；2016年7月至2019年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、党群工作部主任；2019年至今，任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、纪委副书记、党群工作部主任。