证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-028号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事胡焱先生提交的书面辞职报告。胡焱先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡焱先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡焱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈嗣春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司及董事会对胡焱先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件：非独立董事候选人简历
陈嗣春先生：1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾在京山县建设委员会、京山县政府办公室、京山县建设局、京山县住房和城乡建设局、荆门市住建委、荆门市漳河新区管委会、湖北省长投城镇化投资有限公司任职，历任湖北长投联合矿业开发有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理等职，2022年3月至2025年3月任湖北省教育投资有限公司党委书记、董事长。现任长江产业投资集团有限公司资管专员、副总工程师。
陈嗣春先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-029号
深圳万润科技股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监邹涛先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士的书面辞职报告，邹涛先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；潘兰兰女士因工作调整辞去公司副总裁职务，仍担任公司董事会秘书职务。邹涛先生的辞职报告自送达董事会起生效。潘兰兰女士副总裁职务的辞职报告自送达董事会起生效。
根据公司经营管理需要，经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审核，公司于2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王锴先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司及董事会对邹涛先生、潘兰兰女士在所任职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件：高级管理人员简历
王锴先生：1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员），本科学历。曾在武汉复地房地产开发有限公司、湖北鄂通卡系统有限公司、武汉一卡通公交数据服务有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司、长江产业投资集团有限公司任职，2020年9月至2025年5月任湖北省生态环保有限公司副总经理、财务总监。
王锴先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-030号
深圳万润科技股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2025年5月22日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年6月9日15:30
2、网络投票时间：2025年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月9日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月3日
（七）出席对象：
1、截至2025年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的议案：
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年5月23日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》《关于调整高级管理人员的公告》。
上述议案需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2025年6月6日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、登记时间
2025年6月6日9：00－11：30，14：30－17：00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2025年6月6日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。
3、登记地点
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部
4、登记联系人及联系方式
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。
2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年6月9日上午9:15，结束时间为：2025年6月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件3：股东参会登记表
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-027号
深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年5月19日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年5月22日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人及拟聘高级管理人员以通讯方式列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第八次会议决议；
2、 第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、 第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
