证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025年5月20日
（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于2024年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》
12.01：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12.02：《关于修订＜深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12.03：《关于修订＜深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12.04：《关于修订＜深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
14、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案12.01为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 议案4、议案6、议案8、议案10、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。
3、 股东黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）、刘健、刘明对议案6进行了回避表决；关联股东黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）对议案8进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：刘胤宏、郑素文
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2025年5月21日
