证券代码：688247        证券简称：宣泰医药        公告编号：2025-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2025年5月29日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　

　　二、 股东大会召开时间及联系电话调整涉及的具体内容及原因

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现因工作安排调整等原因，就原公告调整部分说明如下：

　　原定的召开日期时间：2025年5月29日 9点30分

　　原定的会议联系电话：021-68819009-606

　　调整后召开日期时间：2025年5月29日 10点30分

　　调整后会议联系电话：021-68819009-657

　　三、 除了上述调整事项外，于2025年5月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 时间及联系电话调整后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月29日  10点30分

　　召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海宣泰医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：688247      证券简称：宣泰医药      公告编号：2025-024

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　关于变更投资者热线的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，自本公告披露之日起，公司投资者热线变更为：021-68819009-657，原投资者热线021-68819009-606不再使用。

　　公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者邮箱和公司网址等其他联系方式不变。

　　敬请广大投资者留意以上变更，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日