证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年5月13日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为136,619,948 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15、 议案名称：《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案7-16对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会的议案14-16为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
3、本次股东大会的议案11涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王思晔、池名
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-026
苏州市味知香食品股份有限公司
2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2025年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2024年10月28日——2025年4月28日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2025年4月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年5月21日
