证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2025-027

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

　　4、会议召集人：本公司第九届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次年度股东大会的股东及股东代理人440名，代表股份数141,374,350股，占公司总股本的35.9167%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数138,700,840股，占公司总股本的35.2374%；通过网络投票的股东436名，代表股份数2,673,510股，占公司总股本0.6792%。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人437名，代表股份数2,563,610股，占公司总股本的0.6513%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2名，代表股份数70,100股，占公司总股本的0.0178%；通过网络投票的中小股东435名，代表股份数2,493,510股，占公司总股本的0.6335%。

　　3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）《南天信息2024年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意141,250,778股，占出席会议有效表决权股数的99.9126%；反对81,572股，占出席会议有效表决权股数的0.0577%；弃权42,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0297%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,440,038股，占出席会议中小股东所持股份的95.1798%；反对81,572股，占出席会议中小股东所持股份的3.1819%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。

　　表决结果：审议通过。

　　（二）《南天信息2024年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意141,248,078股，占出席会议有效表决权股数的99.9107%；反对84,272股，占出席会议有效表决权股数的0.0596%；弃权42,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0297%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,437,338股，占出席会议中小股东所持股份的95.0744%；反对84,272股，占出席会议中小股东所持股份的3.2872%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）《南天信息2024年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意141,247,678股，占出席会议有效表决权股数的99.9104%；反对93,872股，占出席会议有效表决权股数的0.0664%；弃权32,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0232%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,436,938股，占出席会议中小股东所持股份的95.0588%；反对93,872股，占出席会议中小股东所持股份的3.6617%；弃权32,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2794%。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）《南天信息2024年度利润分配方案》；

　　表决情况：同意141,241,678股，占出席会议有效表决权股数的99.9062%；反对103,272股，占出席会议有效表决权股数的0.0730%；弃权29,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0208%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,430,938股，占出席会议中小股东所持股份的94.8248%；反对103,272股，占出席会议中小股东所持股份的4.0284%；弃权29,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1468%。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）《南天信息2024年年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：同意141,252,578股，占出席会议有效表决权股数的99.9139%；反对81,372股，占出席会议有效表决权股数的0.0576%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股数的0.0286%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,441,838股，占出席会议中小股东所持股份的95.2500%；反对81,372股，占出席会议中小股东所持股份的3.1741%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5759%。

　　表决结果：审议通过。

　　（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；

　　表决情况：同意141,039,578股，占出席会议有效表决权股数的99.8904%；反对110,872股，占出席会议有效表决权股数的0.0785%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股数的0.0311%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,408,838股，占出席会议中小股东所持股份的93.9627%；反对110,872股，占出席会议中小股东所持股份的4.3248%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7124%。

　　表决结果：审议通过。

　　（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；

　　表决情况：同意141,218,278股，占出席会议有效表决权股数的99.8896%；反对111,372股，占出席会议有效表决权股数的0.0788%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权股数的0.0316%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,407,538股，占出席会议中小股东所持股份的93.9120%；反对111,372股，占出席会议中小股东所持股份的4.3443%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7436%。

　　表决结果：审议通过。

　　（八）《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；

　　表决情况：同意140,957,387股，占出席会议有效表决权股数的99.7051%；反对377,763股，占出席会议有效表决权股数的0.2672%；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权股数的0.0277%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,146,647股，占出席会议中小股东所持股份的83.7353%；反对377,763股，占出席会议中小股东所持股份的14.7356%；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5291%。

　　表决结果：审议通过。

　　（九）《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；

　　表决情况：同意141,234,678股，占出席会议有效表决权股数的99.9012%；反对89,972股，占出席会议有效表决权股数的0.0636%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权股数的0.0352%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,423,938股，占出席会议中小股东所持股份的94.5517%；反对89,972股，占出席会议中小股东所持股份的3.5096%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.9387%。

　　表决结果：审议通过。

　　（十）《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

　　表决情况：同意139,665,310股，占出席会议有效表决权股数的99.8973%；反对92,490股，占出席会议有效表决权股数的0.0662%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权股数的0.0365%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,034,570股，占出席会议中小股东所持股份的87.8124%；反对92,490股，占出席会议中小股东所持股份的7.8504%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.3373%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（十一）《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》。

　　表决情况：同意141,229,878股，占出席会议有效表决权股数的99.8978%；反对81,872股，占出席会议有效表决权股数的0.0579%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权股数的0.0443%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,419,138股，占出席会议中小股东所持股份的94.3645%；反对81,872股，占出席会议中小股东所持股份的3.1936%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4419%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　公司各位独立董事在本次年度股东大会上进行了2024年度述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘革、杨杰群

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息2024年度股东大会决议；

　　（二）南天信息2024年度股东大会的法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月十九日

　　

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-028

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票3,628,560股；2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，需回购注销限制性股票93,000股，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票7,491股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划将终止，公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、债权申报时间：2025年5月20日至2025年7月3日（工作日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）。

　　2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路455号

　　3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：0871-68279182、63366327

　　5、传真：0871-63317397

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月十九日