证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-040
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。鉴于项目进展需要，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-041
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、 监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。鉴于项目进展需要，全体监事一致同意，豁免本次监事会需提前5日通知的义务，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2025年5月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-042
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署科马考铜矿地下采矿业务
服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited，简称“金诚信博茨瓦纳公司”）与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited）近日就科马考铜矿地下采矿业务签署了服务协议（简称“合同”），具体情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程内容：科马考铜矿第五矿区地下采矿业务。
2、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算合同总价款约805,016,976.09美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。
3、合同工期：5年，2025年07月01日至2030年06月30日。
4、交易对方：科马考铜矿有限公司（业主），是根据博茨瓦纳共和国法律注册成立的公司，其控股股东为五矿资源有限公司，在香港联合交易所主板上市（股票代号：01208），具体信息详见其公司官网https://www.mmg.com/。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
5、担保情况
为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金诚信博茨瓦纳公司向科马考铜矿有限公司提供预付款保函、履约保函和母公司担保：
1）预付款保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具预付款保函，金额不超过2,000万美元，担保期限至预付款还清为止。
2）履约保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具履约保函，为金诚信博茨瓦纳公司提供无条件且不可撤销的履约担保，金额不超过2,000万美元，担保期限至合同履行完毕。
3）母公司担保：为保证合同顺利实施，金诚信保证金诚信博茨瓦纳公司将履行其合同项下的所有责任和义务。若金诚信博茨瓦纳公司未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为金诚信博茨瓦纳公司的母公司，将按照合同约定在10个工作日内代表金诚信博茨瓦纳公司并为受益人的利益履行相同的义务。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
6、合同生效的先决条件：
1）金诚信博茨瓦纳公司向业主提供履约保函和母公司担保（合称“履约担保”）；
2）业主获得签订本协议所需的所有董事会和其他必要的内部批准。
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。
2、由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。
3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-043
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于拟为子公司履约提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited，简称“金诚信博茨瓦纳公司”）。
● 本次担保事项：金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited）签署采矿服务协议（以下简称“合同”），合同金额约805,016,976.09美元（不含增值税），合同工期5年。公司拟为金诚信博茨瓦纳公司履行本项合同提供金额不超过2,000万美元的预付款保函、金额不超过2,000万美元的履约保函以及母公司担保。公司此前未对金诚信博茨瓦纳公司提供担保。
● 本次担保无反担保。
● 截至公告日，公司无逾期对外担保。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保事项及担保主要内容
（一）担保的主要情况
公司全资子公司金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited，简称“业主”）签署采矿服务协议（以下简称“合同”），合同金额约805,016,976.09美元（不含增值税），合同工期自2025年07月01日至2030年06月30日。
为保证上述合同顺利实施，金诚信拟为金诚信博茨瓦纳公司向科马考铜矿有限公司提供预付款保函、履约保函和母公司担保：
1）预付款保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具预付款保函，金额不超过2,000万美元，担保期限至预付款还清为止。
2）履约保函：通过科马考铜矿有限公司认可的金融机构开具履约保函，为金诚信博茨瓦纳公司提供无条件且不可撤销的履约担保，金额不超过2,000万美元，担保期限至本合同履行完毕。
3）母公司担保：为保证本合同顺利实施，公司保证金诚信博茨瓦纳公司将履行其合同项下的所有责任和义务。若金诚信博茨瓦纳公司未能遵守合同约定的义务及责任，公司作为金诚信博茨瓦纳公司的母公司，将按照合同约定在 10 个工作日内代表金诚信博茨瓦纳公司并为业主的利益履行相同的义务。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年5月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因目前公司预计的年度担保额度及单项担保额度合计已超过最近一期经审计总资产的30%，本次担保事项还需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人的基本情况
被担保人：金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited），是根据博茨瓦纳共和国法律注册成立的公司，公司通过全资子公司持有其100%股权。
注册编号：BW00006737644
注册时间：2025年1月10日
股本：普通股100股
金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司在承接科马考铜矿采矿服务业务后，根据相关协议约定开展项目的筹备及建设运营活动，目前尚未产生收入。
三、担保的必要性和合理性
公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保，该合同金额预估约993,405,431.96美元（不含增值税），以下简称“金刚矿业母公司担保”。
除上述次担保外，公司对外担保情况如下：
（一）担保额度总体情况
2025年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过21亿元（含等值外币），占公司最近一期（2024年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为23.37%，该额度已经公司2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过；经公司历次股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约318,846万元（不含本次，外币担保金额以2024年12月31日汇率折算），占公司最近一期（2024年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为35.49%。上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约528,846万元，占公司最近一期（2024年末）经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为58.86%。
（二）担保额度使用情况
1、公司及控股子公司对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。
2、对子公司提供的担保情况
除金刚矿业母公司担保外，截至目前，公司已提供的担保金额约为人民币277,803.08万元（含年度担保额度内担保及各单项担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为30.92%；实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币232,571.18万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.89%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币59,958.68万元。
以上金额，不含本次拟提供担保金额。
3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
以上金额中外币担保金额以2024年12月31日汇率折算。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-044
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025年6月9日
3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金诚信集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.88%股份的股东金诚信集团有限公司，在2025年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》
具体详见公司于本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。
鉴于公司全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（简称“金诚信博茨瓦纳公司”）与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited）签署的采矿服务协议以公司按照合同约定办理履约保函及提供母公司担保为合同生效的先决条件之一，且上述担保事项需经公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为支持公司矿山服务业务市场开拓，加快业务进展，金诚信集团有限公司作为直接持有公司38.88%股份的股东，提议将《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》提交公司将于2025年6月9日召开的金诚信2024年年度股东大会审议，该议案已经金诚信第五届董事会第二十三次会议审议通过。
三、 除了增加上述临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月9日 14点00 分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月9日
至2025年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案7已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，议案8已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
