证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-052

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，详见2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。现就有关事项说明如下：

　　一、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

　　1、注销首次授予部分股票期权的情况

　　（1）因69名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权179.60万份予以注销；

　　（2）因2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就，600名激励对象获授予的股票期权1,512.32万份予以注销。

　　2、注销预留授予部分股票期权的情况

　　（1）因12名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权22.2万份予以注销；

　　（2）因2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成就，77名激励对象获授予的股票期权159.95万份予以注销。

　　综合上述原因，公司本次应注销已授予的股票期权合计1,874.07万份。

　　二、期权注销完成说明

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2025年5月19日办理完毕。本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划实施完毕。

　　公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十九日

　　

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-053

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于子公司参与投资基金合伙企业的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）以现金5,000 万元投资深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天图唐人神”），详细内容见公司于2017年10月19日刊登在巨潮资讯网的《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的公告》（公告编号：2017-161）。

　　近日，公司接到天图唐人神的通知，因天图唐人神于2017年5月17日成立，存续期限为自成立日起8年，即2025年5月16日到期，天图唐人神于2025年5月16日召开合伙人会议，通过了《关于延长合伙企业工商存续期的议案》，并决议：

　　1、基金期限届满后不再延期，进入清算，深圳天图资本管理中心（有限合伙）担任基金清算人，负责基金期限届满后的清算工作；

　　2、天图唐人神的工商存续期延长至2027年4月13日；基金管理人（清算人）在合伙企业的延长期内不收取管理费；

　　3、对《合伙协议》的有关条款进行相应修改。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十九日