证券代码：002962　　    证券简称：五方光电        公告编号：2025-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月16日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月16日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共182名，代表有表决权股份数121,610,290股，占公司有表决权股份总数的42.1285%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数106,505,898股，占公司有表决权股份总数的36.8960%；参加网络投票的股东共175名，代表有表决权股份数15,104,392股，占公司有表决权股份总数的5.2325%。出席本次会议的中小投资者共174名，代表有表决权股份数881,400股，占公司有表决权股份总数的0.3053%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意121,309,446股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对270,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2225%；弃权30,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意580,556股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.8675%；反对270,544股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6948%；弃权30,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4377%。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意121,309,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7529%；反对270,044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2221%；弃权30,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意580,956股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.9129%；反对270,044股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6381%；弃权30,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4491%。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意121,307,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7512%；反对270,044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2221%；弃权32,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意578,836股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.6723%；反对270,044股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6381%；弃权32,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6896%。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意121,307,246股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7508%；反对270,044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2221%；弃权33,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意578,356股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.6179%；反对270,044股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6381%；弃权33,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7440%。

　　（五）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意121,312,346股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7550%；反对270,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2226%；弃权27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意583,456股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1965%；反对270,644股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.7061%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0973%。

　　（六）审议通过《关于董事、监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意121,299,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7447%；反对273,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2250%；弃权36,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意570,936股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.7760%；反对273,644股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.0465%；弃权36,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1774%。

　　（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意121,309,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7527%；反对269,744股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2218%；弃权31,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意580,656股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.8788%；反对269,744股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6040%；弃权31,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5171%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、郑婕律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日