证券代码：603659           证券简称：璞泰来        公告编号：2025-038

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月16日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意韩钟伟先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩钟伟先生简历详见附件。

　　鉴于韩钟伟先生原已担任公司董事、战略及可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，故公司第四届董事会及各专门委员会成员均保持不变。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　附件：韩钟伟先生简历

　　韩钟伟先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。先后就职于招商银行杭州分行、英国米德赛克斯大学、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、汉能薄膜发电集团有限公司。2015年11月至2024年5月，任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2024年5月至今担任璞泰来董事、常务副总经理。

　　截至本公告披露日，韩钟伟先生直接持有公司股份10,873,988股，直接持有公司股份比例0.5088%；持有宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）的股份比例6.4061%，间接持有公司股份比例0.5989%。除上述情形外，韩钟伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。韩钟伟先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

　　

　　证券代码：603659           证券简称：璞泰来           公告编号：2025-037

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人.

　　3、 董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《2024年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6.00、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　6.01、 议案名称：公司董事长梁丰先生2024年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　关联股东已回避表决。

　　6.02、 议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2024年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　关联股东已回避表决。

　　6.03、 议案名称：公司独立董事2024年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　关联股东已回避表决。

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.00、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞等十项制度的议案》

　　10.01、 议案名称：《股东会议事规则（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.02、 议案名称：《董事会议事规则（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.03、 议案名称：《独立董事工作制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.04、 议案名称：《募集资金管理制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.05、 议案名称：《关联交易决策制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.06、 议案名称：《对外担保管理制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.07、 议案名称：《对外投资管理制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.08、 议案名称：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.09、 议案名称：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.10、 议案名称：《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第9、11项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨梓、李琳璇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日