证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2025-038

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　

　　股东淄博蓝帆投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）的控股股东为淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）。本次权益变动系山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）向蓝帆投资增资取得其52.0395%的股权，导致蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有蓝帆投资的股权比例从98%被稀释到47.0013%，使得公司的间接控股股东由蓝帆集团变更为朗晖石化。

　　2、蓝帆集团、朗晖石化均为公司实际控制人李振平先生控制的企业。本次权益变动后，公司的控股股东仍为蓝帆投资，蓝帆投资持有的公司股份数量不变；公司的实际控制人仍为李振平先生，未发生变化。

　　3、受公司公开发行可转换公司债券持有人陆续转股影响，公司总股本不断增加，蓝帆投资及一致行动人李振平先生持股比例持续被稀释，根据相关规定公司将及时履行信息披露义务。

　　4、上述权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　近日，公司收到控股股东蓝帆投资通知，获悉蓝帆投资原控股股东蓝帆集团与朗晖石化等签署了《淄博蓝帆投资有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），导致朗晖石化成为蓝帆投资新的控股股东。现将具体情况公告如下：

　　一、本次权益变动的具体情况

　　（一）本次权益变动基本情况

　　因朗晖石化向公司控股股东蓝帆投资增资取得其52.0395%的股权，导致蓝帆集团持有蓝帆投资的股权比例从98%被稀释到47.0013%，使得公司的间接控股股东由蓝帆集团变更为朗晖石化。

　　（二）信息披露义务人基本情况

　　1、信息披露义务人朗晖石化基本情况

　　（1）朗晖石化基本信息

　　

　　（2）朗晖石化的董事及主要负责人基本情况

　　

　　（3）朗晖石化的控股股东及实际控制人基本情况

　　截至本报告书签署日，朗晖石化的控股股东为上海朗晖，实际控制人为李振平先生。

　　上海朗晖的基本情况如下：

　　

　　李振平先生的基本情况如下：

　　

　　2、信息披露义务人蓝帆集团基本情况

　　（1）蓝帆集团基本信息

　　

　　（2）蓝帆集团的董事及主要负责人基本情况

　　

　　（3）蓝帆集团的实际控制人基本情况

　　截至本报告书签署日，蓝帆集团的实际控制人为李振平先生，具体情况如下：

　　

　　（三）信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

　　1、朗晖石化本次权益变动前后持股情况：

　　本次权益变动前，朗晖石化未持有公司股份。

　　本次权益变动完成后，朗晖石化持有蓝帆投资52.0395%的股权，成为公司间接控股股东。

　　2、蓝帆集团本次权益变动前后持股情况：

　　本次权益变动前，蓝帆集团持有蓝帆投资98%的股权，为蓝帆投资的控股股东和公司的间接控股股东。

　　本次权益变动后，蓝帆集团持有蓝帆投资的股权被稀释至47.0013%，不再是蓝帆投资的控股股东，也不再是公司的间接控股股东。

　　（四）本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

　　2025年5月14日，朗晖石化与蓝帆投资等签署《增资协议》，主要内容如下：

　　各方一致同意，按照蓝帆投资截至2025年4月21日经评估的每注册资本出资单位净资产值作为增资价格，朗晖石化以其截至评估基准日2025年4月21日对蓝帆投资享有部分债权即人民币109,096.0961万元（其中，包括本金84,963.0162万元及利息24,133.0799万元）转增注册资本，其中97,220.4058万元计入注册资本，11,875.6903万元计入资本公积，增资价格约为1.12元/单位注册资本。

　　基于上述债权转增股权安排，蓝帆投资注册资本由人民币89,600万元增加至人民币186,820.4058万元，新增注册资本人民币97,220.4058万元由朗晖石化以债权转为股权的方式完成缴纳。

　　蓝帆投资的原股东确认，放弃对本次增资的优先认购权。

　　朗晖石化应当积极配合蓝帆投资办理相关工商登记及相关验资程序，蓝帆投资应自《增资协议》签订之日起2日内完成相应的章程修订及工商登记变更。

　　《增资协议》自各方签字盖章之日起生效。任何一方未按约定履行出资或配合义务的，每逾期一日按未出资额的0.01%向守约方支付违约金；逾期超过180日的，守约方有权解除《增资协议》并要求赔偿损失。

　　2025年5月14日，蓝帆投资就上述增资办理完成了变更登记手续。

　　（五）本次权益变动涉及的公司股份权利限制情况

　　截至公告日，本次权益变动涉及的公司股份权利限制情况，即朗晖石化和蓝帆集团通过蓝帆投资间接控制的公司股份权利被限制情况如下：

　　蓝帆投资所持公司23,478.11万股股份，已累计质押股份18,330万股，占现公司总股本的18.20%，占其所直接持有公司股份总数的78.07%，占蓝帆投资及其一致行动人合计持有公司股份总数的76.27%。

　　除此之外，本次权益变动涉及的公司股份不存在其他权利限制的情形。

　　（六）本次权益变动的影响及所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、本次权益变动信息披露义务人为朗晖石化及蓝帆集团，信息披露义务人分别达到编制并披露《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》的情形，本次权益变动涉及的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》将于本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、《详式权益变动报告书》；

　　2、《简式权益变动报告书》；

　　3、朗晖石化与蓝帆集团等签署的《增资协议》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十七日