证券日报 - 广州广合科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

广州广合科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 2025-05-17

　　证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、公司股东及股东委托代理人：

　　（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共86名，代表有表决权的股份272,274,020股，占公司有表决权的股本总额的64.0246%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权的股份272,057,420股，占公司有表决权的股本总额的63.9736％。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权的股本总额的0%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　表决结果：同意272,252,820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9922%；反对20,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意195,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.2124%；反对20,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.5106％；弃权600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2770％。

　　2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　2.01上市地点

　　表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0063%；弃权9,700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.9409％；弃权9,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4783％。

　　2.02发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020％。

　　2.03发行时间

　　2.04发行方式

　　2.05发行规模

　　表决结果：同意272,247,020股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意189,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5346%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权14,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6482％。

　　2.06发行对象

　　表决结果：同意272,246,420股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9899%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0055%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意189,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.2576%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.9252％。

　　2.07定价原则

　　2.08发售原则

　　2.09决议的有效期

　　表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0043%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对15,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.0175％；弃权11,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.4017％。

　　3、《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

　　表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635％；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856％。

　　4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

　　5、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意272,249,220股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9909%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0066%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意191,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5503%；反对17,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.2641％；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856％。

　　6、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0049%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.1865％；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626％。

　　7、《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

　　表决结果：同意272,251,820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9918%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意194,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的89.7507%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635％；弃权8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7858％。

　　8、《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　9、《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

　　10、《关于增选第二届董事会独立董事的议案》

　　11、《关于确定公司董事角色的议案》

　　表决结果：同意272,252,620股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9921%；反对13,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

　　12、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

　　13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意272,253,520股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9925%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0048%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意196,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.5355%；反对13,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.0018％；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626％。

　　四、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日